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证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-077

中信金属股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记载、误导性述说好像首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。

一、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）告知于2024年12月6日以电子邮件面孔向公司整体监事发出。本次会议于2024年12月11日以现场会议与视频会议相联接的面孔召开， 应出席会议监事3东说念主，本质出席会议监事3东说念主。本次会议由监事会主席李屹东先生主理，公司董事会通告及董事会办公室相干东说念主员列席了会议。会议召集和召开表率合适《中华东说念主民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司端正》的规章。

二、监事会会议审议情况

经与会监事施展审议，审议了以下议案：

（一）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联来回额度预测的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了研究、审议：

1.欢跃2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o（巴西矿冶公司）过甚子公司开展议案中预测额度范围内的关联来回。

表决终止：欢跃：3票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

2.欢跃2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预测额度范围内的关联来回。

表决终止：欢跃：3票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

3.欢跃2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预测额度范围内的关联来回。

表决终止：欢跃：3票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

4.欢跃2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预测额度范围内的关联来回。

表决终止：欢跃：3票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

5.欢跃2025年度公司开展与中国中信集团有限公司过甚子公司开展议案中预测额度范围内的关联来回。

表决终止：欢跃：3票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联来回预测的公告》（公告编号：2024-078）。

（二）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保操办的议案》

表决终止：欢跃：3票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于公司2025年度对外担保操办的公告》（公告编号：2024-079）。

（三）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年度对外融资操办的议案》

表决终止：欢跃：3票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议了《中信金属股份有限公司对于审议监事2023年最终薪金其余部分的议案》

表决终止：欢跃：2票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：1票，监事卫弘进行了遁藏表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024年12月11日

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-079

中信金属股份有限公司

对于公司2025年度对外担保操办的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记载、误导性述说好像首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。

迫切内容请示：

● 被担保东说念主称呼：中信金属宁波能源有限公司（以下简称“金属宁波”）、中信金属国际有限公司（以下简称“金属国际”）、中信金属香港投资有限公司（以下简称“香港投资”）、中信金属非洲投资有限公司（以下简称“非洲投资”）、中信金属香港有限公司（以下简称“金属香港”）、信金企业发展（上海）有限公司（以下简称“信金发展”）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称“信金坦桑尼亚”）等全资及控股子公司，上述被担保东说念主非公司关联方。

● 本次担保金额及已本质为其提供的担保余额：本次担保为2025年年度为全资及控股子公司提供的担保操办，总和不朝上东说念主民币131.30亿、好意思元32.49亿。抑止2024年10月31日，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“金属股份”），公司本质为上述公司提供担保余额为东说念主民币24.50亿、好意思元12.60亿。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保过时的累计数目：抑止本公告流露日，公司不存在对外担保过时的情形。

● 卓越风险请示：公司及全资子公司对外担保总和（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保本质发生余额之和）朝上上市公司最近一期经审计净金钱100%，存在对金钱欠债率朝上70%的全资及控股子公司提供担保。敬请纷乱投资者充分珍重任保风险。

一、担保情况玄虚

（一）预测担保基本情况

为保证资金需求，促进公司本质经营发展及满足投资名目需要，金属股份预测2025年度对外提供担保总和（包括金属股份对全资/控股子公司间的担保，范围包括金属宁波、金属国际、香港投资、非洲投资、香港公司、信金发展、信金坦桑尼亚）共计东说念主民币131.30亿、好意思元32.49亿。

担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、践约担保、外汇及商品等繁衍品来回、保理过甚他授信额度等。

（二）预测担保额度有用期

以上担保额度及授权有用期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12 个月。

（三）本次担保额度预测基本情况

■

为确保公司坐蓐经营的本质需要，提高担保额度的纯真性及使用效率，公司可字据本质业务需要，对同类事项的担保事宜，在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下，金钱欠债率朝上（含就是）70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用；金钱欠债率低于70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用。

二、被担保东说念主基本情况

（一）中信金属宁波能源有限公司

1.公司称呼：中信金属宁波能源有限公司

2.成当场间：2009年8月31日

3.注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室

4.注册成本：5000万元东说念主民币

5.统一社会信用代码：91330201691393439J

6.法定代表东说念主：吴献文

7.经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿居品、金属成品、冶金化工居品、机械开发、电子开发、建筑材料的批发、零卖及相干时期、经济信息商榷管事；自营和代理万般商品实时期的相差口业务，国度限制经营或谢却相差口的商品实时期之外；实业投资；电力销售。

8.股权结构：公司径直持股100%

9.主要财务方针：

单元：万元东说念主民币

■

抑止现在，被担保东说念主金属宁波资信状态细腻，不存在影响其偿债智商的首要或有事项，不属于失信被履行东说念主。

（二）中信金属香港有限公司

1.公司称呼：中信金属香港有限公司

2.成当场间：2010年12月10日

3.注册地址：香港中环添好意思说念1号中信大厦2301-04室

4.注册成本：30，000.00 万港币

5.交易登记证代码：53434054-000-12-23-5

6.公司董事：吴献文、王猛、陈聪

7.经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易

8.股权结构：公司径直持股100%

9.主要财务方针：

单元：万好意思元

■

抑止现在，被担保东说念主金属香港资信状态细腻，不存在影响其偿债智商的首要或有事项，不属于失信被履行东说念主。

（三）中信金属国际有限公司

1.公司称呼：中信金属国际有限公司

2.成当场间：2018年1月29日

3.注册地址：新加坡罗敏申路79号16-03室

4.注册成本：5，000.00万新元

5.交易登记证代码：201803567G

6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多

7.经营范围：主要从事锰矿过甚合金的贸易业务、船运业务

8.股权结构：公司径直持股100%

9.主要财务方针：

单元：万好意思元

■

抑止现在，被担保东说念主金属国际资信状态细腻，不存在影响其偿债智商的首要或有事项，不属于失信被履行东说念主。

（四）中信金属香港投资有限公司

1.公司称呼：中信金属香港投资有限公司

2.成当场间：2011年7月19日

3.注册地址：香港中环添好意思说念1号中信大厦2301-04室

4.注册成本：5，000.00万好意思元

5.交易登记证代码： 58710487-000-07-24-5

6.公司董事：吴献文、王猛、秦超

7.经营范围：名目投资经管

8.股权结构：公司径直持股100%

9.主要财务方针：

单元：万好意思元

■

抑止现在，被担保东说念主香港投资资信状态细腻，不存在影响其偿债智商的首要或有事项，不属于失信被履行东说念主。

（五）中信金属非洲投资有限公司

1.公司称呼：中信金属非洲投资有限公司

2.成当场间：2018年8月10日

3.注册地址：香港中环添好意思说念1号中信大厦2301-04室

4.注册成本：68，400.00万好意思元

5.交易登记证代码：69747380-000-08-24-1

6.公司董事：吴献文、王猛、秦超

7.经营范围：名目投资经管

8.股权结构：公司径直持股100%

9.主要财务方针：

单元：万好意思元

■

抑止现在，被担保东说念主非洲投资资信状态细腻，不存在影响其偿债智商的首要或有事项，不属于失信被履行东说念主。

（六）信金企业发展（上海）有限公司

1.公司称呼：信金企业发展（上海）有限公司

2.成当场间：2023年12月22日

3.注册地址：中国（上海）目田贸易窥探区临港新片区业盛路188号450室

4.注册成本：10，000.00 万元东说念主民币

5.统一社会信用代码：91310000MAD8GGQ8XX

6.法定代表东说念主：吴献文

7.经营范围：一般名目；金属材料销售；非金属矿及成品销售；煤炭及成品销售；信息商榷管事（不含许可类信息商榷管事）；时期管事、时期开发、时期商榷、时期交流、时期转让、时期推论；货色相差口；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；时期相差口；普通货色仓储管事（不含危急化学品等需许可审批的名目）；新材料时期研发；企业经管商榷；软件开发。（除照章须经批准的名目外，凭营业派司照章自主开展经营行径）

8.股权结构：公司径直持股100%

9.主要财务方针：

单元：万元

■

抑止现在，被担保东说念主信金发展资信状态细腻，不存在影响其偿债智商的首要或有事项，不属于失信被履行东说念主。

（七）信金坦桑尼亚有限公司

1.公司称呼：信金坦桑尼亚有限公司

2.成当场间：2024年11月20日

3.注册地址：Region Dar Es Salaam， District Kinondoni， Ward Msasani， Street Oysterbay，Road Haile Selassie，Plotnumber Oysterbay，Block number 3rd Floor，House number Aris House.

4.注册成本：272.35万好意思元

5.公司注册文凭代码：179860449

6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌

7.经营范围：在坦桑尼亚转运过境的矿居品和金属的物流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿居品和金属的交易信息调研、仓储物流管事相干商榷业务。

8.股权结构：公司径直持股99.00%，通过全资子公司金属香港盘曲持股1%，径直及盘曲所有持股100.00%。

抑止现在，被担保东说念主信金坦桑尼亚资信状态细腻，不存在影响其偿债智商的首要或有事项，不属于失信被履行东说念主。

三、担保公约主要内容

上述操办担保总和为公司2025年度担保额度预测，公司及子公司可字据本身业务需求，在坚决的担保额度范围内与债权东说念主协商详情担保事宜，具体实施时由担保东说念主、被担保东说念主与银行签署担保公约，商定担保种类、面孔、金额、期限等内容。董事会提请股东大会授权公司经营经管层办理具体担保合同的签署过甚他相劳动宜。

四、担保的必要性和合感性

本次对公司2025年度对外担保操办系为满足公司及子公司的坐蓐经营需要，故意于公司的稳重经营和长期发展，被担保东说念主具备偿债智商。公司及子公司在提供担保前均按照法律律例和公司相干轨制履行审批和流露表率，被担保方经营正常、资信状态细腻，能有用抑止担保风险，不会毁伤公司及公司股东利益。

五、担保履行的审议表率

1．董事会审议情况

2024年12月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保操办的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

2.监事会审议情况

2024年12月11日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保操办的议案》。

3.审计委员会审议情况

2024年12月10日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保操办的议案》。

六、累计对外担保数目及过时担保的数目

抑止2024年10月31日，公司主要担保情况有两类：

1.对公司全资子公司的担保：担保总和（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保本质发生余额之和）为东说念主民币103亿及好意思元13.24亿，本质发生担保余额为东说念主民币70.18亿（其中好意思元担保均按照2024年10月31日的中国东说念主民银行好意思元兑东说念主民币汇率中间价1:7.1250折算为东说念主民币合并狡计）；

2.对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同期提供。其中：（1）保证担保总和为好意思元4.92亿，本质发生担保余额为好意思元3.35亿。（2）股权质押：公司全资子公司“金属香港投资”以持有的中国铌业投资控股有限公司股权作念质押为名目贷款提供担保。抑止2024年10月31日，以上两种面孔担保对应的债务余额为好意思元3.35亿。

综上，抑止2024年10月31日，公司及控股子公司对外提供的担保总和（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保本质发生余额之和，下同）为东说念主民币143亿及好意思元27.96亿（不含股权质押，以股权质押面孔提供担保，可能承担的债务最大不朝上股权价值），占公司最近一期经审计包摄于母公司净金钱的178.38%（好意思元部分按照2023年12月29日的中国东说念主民银行好意思元兑东说念主民币汇率中间价1:7.0827狡计）。上述担保本质余额为东说念主民币24.50亿、好意思元12.60亿，占公司最近一期经审计包摄于母公司净金钱的59.79%。

抑止本公告流露日，公司及公司子公司不存在其他对外担保及过时担保的情形。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-080

中信金属股份有限公司

对于“提质增效重酬报”看成有操办

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记载、误导性述说好像首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。

为潜入贯彻党的二十大和中央金融使命会议精神，落实国务院《对于进一步提高上市公司质地的主见》条目，积极反应上海证券来回所（下称“上交所”）《对于开展沪市公司“提质增效重酬报”专项看成的倡议》大叫，落实“以投资者为本”的理念，推动公司高质地发展和投资价值提高，中信金属股份有限公司（以下简称“中信金属”或“公司”）联接本身发展计谋，围绕主业发展、投资者酬报、投资者交流等方面制定了《“提质增效重酬报”看成有操办》（下称“看成有操办”）。

一、聚焦主责主业，提高经营质地

中信金属是中国中信集团有限公司先进材料板块的迫切子公司，多年来解任市集化经营原则，在充分竞争的市集形态中发展起来，成为了一家领有多个世界一流矿业金钱的大批商品贸易商。公司聚焦国度稀缺计谋金属资源，深耕大批商品贸易和矿业投资鸿沟，现在已在贸易方面领有了铌、铜等多个行业率先和有首要市集影响力的品种；投资方面领有多个内行一流优质名目（艾芬豪矿业、巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿等），世界级金钱组合上风突显。

2024年以来，公司坚定“贸易+资源（投资）”双轮初始发展模式，主动疏忽市集环境变化带来的贫困挑战，系统想象、精确施策，保持了稳重发展的细腻态势。面临大批商品市集剧烈波动、玄色金属行业环境严峻场合，公司主动更正贸易品种结构，狂妄拓展有色金属业务；推动国际首要名目成立程度，刚果（金）KK铜矿三期选厂提前6个月齐备投产，并于11月份创记录产铜4.5万吨；收拢故意窗口择机减持艾芬豪矿业少许股份，扫尾价值开释。2024年前三季度，中信金属营业收入950.57亿元，包摄于上市公司股东的净利润17.17亿元，扫尾了营收利润的同比双增长。

改日，公司仍将络续秉持“贸易+资源（投资）”双轮初始发展模式，聚焦金属矿产资源鸿沟的大批商品贸易和相干上游资源投资。贸易业务方面将保持稳重经营，络续布局贸易网罗新节点，约束增强货源获取、仓储物流、风险管控等中枢智商。投资业务方面将络续安身行业连络，加大对投资品种及区域的扫描，跟进内行范围内投资契机，择机布局上游优质矿业金钱。

二、嗜好股东酬报，分享发展效率

公司高度嗜好股东酬报，严格按影相干法律律例及公司端正实行积极、继续、稳固的利润分派政策，切实增强投资者的得到感与惬意度。公司在保险正常坐蓐经营的情况下，充分商量对投资者的合理酬报，历久相持现款分成的利润分派政策。2023年6月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过2022年度利润分派预案，每股派发现款红利0.15元（含税），共计派发现款红利7.35亿元（含税）；2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分派预案，每股派发现款红利0.15元（含税），共计派发现款红利7.35亿元（含税）。上市以来公司累计派发现款红利14.7亿元（含税），现款分成比例历久保持在经审计归母净利润的30%以上，与投资者分享高质地发展效率。

改日，公司将络续树牢“以投资者为本”的理念，施展连络落实新“国九条”相干政策条目，在兼顾整体股东利益、公司长期利益和可继续发展基础上，合理制定并流露分成操办，落实打造“历久、稳固、可继续”的股东酬报机制，进一步提高投资者的得到感。

三、相持立异初始，蕴蓄发展新能源

中信金属在成立之初，就往常瞻性的计谋眼神，将科技立异刻入公司发展基因。公司以国度计谋为导向，以科技立异为技能，在传统金属和新材料中融入铌元素，通过“时期带动销售”的面孔推动铌在中国钢铁工业及新材料鸿沟的平时应用，积极组织行业资源，组建高修养研发团队，以“产-学-研-用”的时期开发互助模式，打造了中信金属的牌号铌居品业务。经过三十余年的市集推论，公司在铌应用方面取得了显贵树立，经典成人故事打造了中国钢铁行业及下贱产业铌生态，极地面推动了中国高性能金属材料的发展。连年来，公司紧跟可继续发展趋势，积极开展低碳排放再生汽车零部件和汽车用高强钢连络，以及新能源汽车用先进电板和纳米晶磁性材料研发。

2024年，中信金属络续密切珍重国度政策动态，紧跟行业新质坐蓐力发展脉搏，积极向“新”进犯，络续以“贸易+科技”理念催化时期立异，推动连络时期效率滚动，致力于于为实业转型升级注入韧性与活力。改日，中信金属将围绕国度新能源产业发展及“双碳”计谋方向，络续完善科技立异体系，强化时期立异和市集拓展，重心在新能源电板、纳米晶等新兴鸿沟加强铌时期应用与推论，进一步夯实业务增长点，巩固市集率先地位，打造以科技立异推动产业立异的“闪亮之星”。同期，以铌时期推论立异教训为基础，积极探索其他品种的科技赋能，继续厚植公司科技“底色”。

四、加强投资者交流，增进市集认可

自上市以来，公司高度嗜好投资者关系经管使命，秉持合规性、对等性、主动性和教养守信的原则，勤快保持与投资者之间历久、稳固的良性交流。公司将“引进来”与“走出去”面孔相联接，通过股东大会、功绩诠释会、宽宥来访、分析师会议、股东回电、上证e互动等多种体式，建立了多元化的交流机制，实时恢复投资者诉求。上市以来公司累计举办5场功绩诠释会，公司经管层与投资者进行了线上与线下的多类型交流，通过对经营功绩、计谋经营等多方面的解读与恢复，主动传递公司内在价值，增强投资者对公司的了解和认可。

改日，公司将继续优化投资者关系经管使命体制机制，严格落实新“国九条”条目，通过优化信息流露质地、丰富投资者交流交流道路、立异交流交流体式等多种面孔，切实保险中小投资者对公司经营的潜入了解，助力公司打造灵通、透明的成本市集形象，促进公司与投资者之间建立历久、稳固、相互相信的细腻关系。

五、相持标准运作，贯彻绿色发展

公司信守合规经营之说念，继续优化公司里面解决结构，约束提高决策效率和透明度。现在，公司已建立健全完善的当代企业轨制，组成了由股东大会、董事会、监事会和经管层组成的解决结构，造成了权力机构、决策机构、监督机构和经管层之间权责明确、运作标准的协搭伙制衡机制，切实爱戴公司和整体股东的正当权利。同期，公司高度嗜好风险经管，相持风险可识别、可抑止、可承受的理念，设立风险畛域，建立了“事先-事中-过后”的全面风险经管体系和内控体系，为业务继续稳重发展提供有劲保险。此外，公司积极践行绿色发展理念，将“绿色贸易+可继续投资”确立为公司ESG计谋方向；紧抓铌这一碳减排金属所带来的市集机遇，积极为钢铁产业链的轻量化和低碳化程度孝顺力量，并加速拓展再生铜、镍等绿色低碳新品种，继续丰富居品线，勤快满足市集对于绿色、环保材料的需求。

2024年，公司字据现行法律律例条目，纠正了《公司端正》《董事会议事法则》《寂然董事使命轨制》等系列轨制，进一步保险寂然董事知情权，优化寂然董事履行保险。后续公司将联接新《公司法》和最新监管法则，继续完善公司解决轨制体系，进一步优化股东大会、董事会、监事会和经管层的运作机制，提高公司科学决策水温暖解决效力；络续完善健全里面抑止体系成立，强化风险经管，打造更高效的经管体系、更科学的经管机制，确保合规运营，保险纷乱投资者的正当权利，扫尾公司发展的良性轮回。同期，公司将络续坚定贯彻“全经由绿色低碳发展”新理念，深化ESG体系成立，将ESG实践与公司价值不雅更好联接，积极履行对环境、社会和利益相干者的包袱，约束提高公司ESG闪现，推动可继续发展。

六、聚焦“要津少数”，强化包袱担当

公司一向嗜好控股股东、董事、监事及高等经管东说念主员等“要津少数”的职责履行与风险防控意志。自上市以来，公司通过组织“要津少数”东说念主员参与上市公司合规培训，积极传达监管精神，督促其学习掌持证券市集最新法律律例，约束强化“要津少数”的合规与包袱意志，确保“要津少数”标准履职。同期，公司通过监事会、寂然董事、表里部审计等造成多维度、多层级的监督机制，对“要津少数”继续强化包袱监督。

改日，公司将络续贯彻落实监督之责，通过组织万般专题培训等多种体式，深化“要津少数”的“红线意志”，助力提高其履职智商，进一步激励经管层的积极性与创造力，加强其与投资者风险共担及利益分享拘谨。

公司将继续评估本次“提质增效重酬报”看成有操办的具体举措，聚焦主业，推动公司扫尾量的合理增长和质的稳步提高；切实履行上市公司包袱和义务，牢固诞生股东酬报意志，保护股东正当权利，为成本市集安闲重康发展孝顺力量。

本次看成有操办是基于现时公司经营情况及市集环境而作出，其中触及公司经营、发展计谋等前瞻性述说，不组成公司对投资者的本色承诺。有操办实施受多方面成分影响，存在一定概略情味，敬请纷乱投资者忽闪投资风险。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-076

中信金属股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记载、误导性述说好像首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）告知于2024年12月6日以电子邮件面孔向公司整体董事发出。本次会议于2024年12月11日以现场会议与视频会议相联接的面孔召开，应出席会议董事9东说念主，本质出席会议董事9东说念主。本次会议由董事长吴献文先生主理，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开表率合适《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中信金属股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）的规章。

二、董事会会议审议情况

经与会董事施展审议，表决并审议通过了以下议案：

（一）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联来回额度预测的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了研究、审议：

（1）欢跃2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o（巴西矿冶公司）过甚子公司开展议案中预测额度范围内的关联来回。

表决终止：欢跃：9票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

（2）欢跃2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预测额度范围内的关联来回，关联董事马满福进行了遁藏表决。

表决终止：欢跃：8票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：1票。

（3）欢跃2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展议案中预测额度范围内的关联来回，关联董事马满福进行了遁藏表决。

表决终止：欢跃：8票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：1票。

（4）欢跃2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展议案中预测额度范围内的关联来回，关联董事吴献文进行了遁藏表决。

表决终止：欢跃：8票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：1票。

（5）欢跃2025年度公司与中国中信集团有限公司过甚子公司开展议案中预测额度范围内的关联来回，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了遁藏表决。

表决终止：欢跃：5票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：4票。

本议案仍是公司第三届董事会审计委员会第三次会议和第三届寂然董事畸形会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联来回预测的公告》（公告编号：2024-078）。

（二）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年度对外担保操办的议案》

表决终止：欢跃：9票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

本议案仍是公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于公司2025年度对外担保操办的公告》（公告编号：2024-079）。

（三）审议通过《中信金属股份有限公司对于2025年度对外融资操办的议案》

表决终止：欢跃：9票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

本议案仍是公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《中信金属股份有限公司对于“提质增效重酬报”看成有操办的议案》

表决终止：欢跃：9票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于“提质增效重酬报”看成有操办的公告》（公告编号：2024-080）。

（五）审议通过《中信金属股份有限公司对于审议非寂然董事2023年最终薪金其余部分的议案》，董事吴献文、王猛、郭爱民需遁藏表决。

表决终止：欢跃：6票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：3票。

本议案仍是公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《中信金属股份有限公司对于审议高等经管东说念主员2023年最终薪金其余部分的议案》，董事王猛、郭爱民、姜山需遁藏表决。

表决终止：欢跃：6票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：3票。

本议案仍是公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《中信金属股份有限公司对于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

表决终止：欢跃：9票；反对：0票；弃权：0票；遁藏：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于召开2024年第六次临时股东大会的告知》（公告编号：2024-081）。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-078

中信金属股份有限公司

对于2025年过活常关联来回预测的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记载、误导性述说好像首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。

迫切内容请示:

● 2025年过活常关联来回预测为日常经营需要，系公司正常交易行径，订价公允，故意于公司继续发展和稳固经营，提高盈利智商和竞争力，不存在毁伤公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的寂然性，公司不会因上述关联来回造成对关联方的依赖。

● 本次预测日常关联来回事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联来回基本情况

（一）日常关联来回履行的审议表率

1．董事会审议情况

2024年12月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联来回额度预测的议案》，分项表决情况如下：

（1）以9票欢跃、0票反对、0票弃权欢跃2025年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o（以下简称“巴西矿冶公司”）过甚子公司开展预测额度范围内的购买商品等关联来回；

（2）以8票欢跃、0票反对、0票弃权欢跃2025年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展预测额度范围内的购买商品等关联来回，关联董事马满福进行了遁藏表决；

（3）以8票欢跃、0票反对、0票弃权欢跃2025年度公司与关联方Minera Las Bambas S.A.开展预测额度范围内的购买商品等关联来回，关联董事马满福进行了遁藏表决；

（4）以8票欢跃、0票反对、0票弃权欢跃2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预测额度范围内的销售商品等关联来回，关联董事吴献文进行了遁藏表决；

（5）以5票欢跃、0票反对、0票弃权欢跃2025年度公司与中国中信集团有限公司过甚子公司开展预测额度范围内的关联来回，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了遁藏表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上遁藏表决。

2.监事会审议情况

2024年12月11日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联来回额度预测的议案》。

3．寂然董事畸形会议审议情况

公司第三届董事会第三次会议召开前，公司整体寂然董事召开了第三届董事会寂然董事畸形委员会第一次会议，会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联来回额度预测的议案》，会议造成以下主见：公司本次预测的2025年日常关联来回所针对事项均基于公司正常经营行径而发生，预测关联来回的金额额度和订价原则公允合理，不会对公司的继续经营智商和寂然性产生不良影响，不存在毁伤公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事在审议该关联来回议案时需解任遁藏原则，决策表率应合适相干法律、律例以及标准性文献的规章。因此，咱们一致欢跃公司本次2025年过活常关联来回额度的预测事项。

4.审计委员会审议情况

2024年12月10日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司对于2025年过活常关联来回额度预测的议案》，公司审计委员会对本次关联来回事项发表主见，合计：公司2025年过活常关联来回额度预测，合适公司日常坐蓐经营正常进行的需要，关联来回严格解任订价公允、公说念、公道、合理的原则，不存在毁伤公司及中小股东利益的情况，审议表率和表决表率合适《公司法》《证券法》等法律律例以及《公司端正》的相干规章，欢跃本次关联来回事项，并欢跃将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

（二）2024年日常关联来回的预测和履行情况

2024年1-10月，公司与关联方发生的关联来回主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接收劳务；入款、贷款等。触及关联方包括公司本质抑止东说念主中国中信集团有限公司抑止的其他企业，及关联当然东说念主担任董事、高等经管东说念主员的企业巴西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.、西部超导材料科技股份有限公司及Minera Las Bambas S.A.等字据《上海证券来回所股票上市法则》6.3.3条认定的法东说念主主体。

单元：万元

■

（二）2025年日常关联来回预测金额和类别

单元：万元

■

注：公司与中信财务有限公司的预测关联来回金额仍是公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2023年8月28日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于与中信财务有限公司续签〈金融管事公约〉暨关联来回的公告》（公告编号：2023-023）。

二、关联东说念主先容和关联关系

对公司日常关联来回触及的各关联情面况分离进行诠释，内容如下：

1.中信泰富特钢集团股份有限公司

统一社会信用代码：9142000027175201X4；成当场间：1993年5月18日；注册地：黄石市黄石正途316号；法定代表东说念主：钱刚；注册成本：504，714.34万元；经营范围：钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属成品制造；口岸船埠经营和成立；机械及仪容电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；坐蓐、加工、销售玄色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及连续来料加工业务；玄色、有色金属材料、钢结构件过甚缓助材料的连络开发实时期管事；钢结构件的加工、制造、装配；仓储（不含危急品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工居品坐蓐销售（限在厂区内销售）；货色或时期相差口（国度限制公司经营或谢却相差口的商品和时期之外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能时期鸿沟内的时期管事、时期转让、时期商榷；新材料器件、构件的研发与新材料开发相干的工艺想象、经营；批发和代理特种 钢材及所需原材料的销售和采购。（触及许可经营名目，应取得相干部门许可后方可经营行径）（照章须经批准的名目，经相干部门批准后方可开展经营行径）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司统一抑止下的关联方；抑止2023年12月31日，总金钱：11，650，660.55万元；净金钱：4，163，449.30万元；金钱欠债率：64.26%；2023年1-12月，营业收入：11，401，879.92万元；净利润：589，804.64万元。抑止2024年9月30日，总金钱：11，303，777.98万元；净金钱：4，261，186.05万元；金钱欠债率：62.30%；2024年1-9月，营业收入：8，350，383.95万元；净利润：402，495.80万元（2024年数据未经审计）。践约智商：中信泰富特钢集团股份有限公司是照章注册成立，照章存续的法东说念主主体，经营正常，财务状态和资信细腻，具有细腻的践约智商。

2.巴西矿冶公司

成当场间：1955年；注册地：巴西阿拉夏；经营范围：铌居品坐蓐及加工；主要股东或本质抑止东说念主：莫雷拉·萨勒斯集团（Moreira Salles Group)、CBMM Holdings、日韩联接体、中国联接体；与上市公司的关联关系：公司参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，因控股股东董事兼职造成的关联方；践约智商：巴西矿冶公司是照章注册成立，照章存续的法东说念主主体，经营正常，财务状态和资信细腻，具有细腻的践约智商。

3.KAMOA COPPER S.A.

成当场间：2001年3月27日；注册地：1148-6，av.DE LA LIBERATION，Q/GOLF LES BATTANTS C/Lubumbashi，V/Lubumbashi， P/Katanga；注册成本：500，000.00好意思元；主要股东：加拿大矿业公司艾芬豪矿业，紫金矿业集团股份有限公司，刚果民主共和国政府；经营范围：勘测、连络、加工和开采、坐蓐、销售矿物物资和与矿山相干的通盘其他行径；与上市公司的关联关系：公司参股公司艾芬豪矿业的参股公司，因董事兼职造成的关联方。践约智商：KAMOA COPPER S.A.是照章注册成立，照章存续的法东说念主主体，经营正常，财务状态和资信细腻，具有细腻的践约智商。

4.Minera Las Bambas S.A.

成当场间：2014年；注册地：Av. El Derby 055， Torre 3 - Piso 9 - Surco - Lima Peru；；注册成本：151.08亿秘鲁索尔；主要股东或本质抑止东说念主：五矿资源有限公司、中信金属股份有限公司等；经营范围：经营、发展、勘测金属矿；与上市公司的关联关系：公司参股公司MMG South America Management Company Limited的全资子公司，因董事兼职造成的关联方；践约智商：Minera Las Bambas S.A是照章注册成立，照章存续的法东说念主主体，经营正常，财务状态和资信细腻，具有细腻的践约智商，现在存在相干税务风险，但现在不影响公司正常运营及货色委用践约，具体情况可参见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对于参股公司审计评税进展的公告》（公告编号：2024-062）等税评公告中对于Minera Las Bambas S.A.税务风险的请示。

5.CITIC Australia (Portland) Pty Ltd

成当场间：1985年10月17日；注册地：澳大利亚维多利亚州；注册成本：3405.5万好意思元；主要股东或本质抑止东说念主：CITIC Resources Australia Pty Ltd；经营范围：涵盖冶金煤、电解铝、氧化铝的来回和批发；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司统一抑止下的关联方；抑止2023年12月31日，总金钱：101，102.40万元；净金钱：50，184.00万元；金钱欠债率：50.36%；2023年1-12月，营业收入：114，429.60万元；净利润：12，859.20万元。抑止2024年9月30日，总金钱：107，532.00万元；净金钱：53，157.60万元；金钱欠债率：50.57%；2024年1-9月，营业收入：88，502.40万元；净利润：2，973.60万元（2024年数据未经审计）。践约智商：CITIC Australia (Portland) Pty Ltd是照章注册成立，照章存续的法东说念主主体，经营正常，财务状态和资信细腻，具有细腻的践约智商。

6.中信期货有限公司

统一社会信用代码：914400001000206237；成当场间：1993年3月30日；注册地：广东省深圳市福田区中心三路8号罕见时期广场（二期）北座13层1301-1305、14层；法定代表东说念主：窦长宏；注册成本：760，000万元；主要股东或本质抑止东说念主：中信证券股份有限公司；经营范围：一般经营名目是：许可经营名目是：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资商榷、金钱经管、基金销售（具体按公司有用许可证经营）；与上市公司的关联关系：本质抑止东说念主对其有首要影响关联方。抑止2023年12月31日，总金钱：18，158，687.85万元；净金钱：1，302，049.23万元；金钱欠债率：92.83%；2023年1-12月，营业收入：782，493.34万元；净利润：87，327.51万元。抑止2024年9月30日，总金钱： 18，811，637.00万元；净金钱：1，372，777.00万元；金钱欠债率：92.70 %；2024年1-9月，营业收入：668，071.00万元；净利润：71，235.00万元（2024年数据未经审计）。践约智商：中信期货有限公司是照章注册成立，照章存续的法东说念主主体，经营正常，财务状态和资信细腻，具有细腻的践约智商，不存在影响公司发展的可能性。

7.南京钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91320000714085405J；成当场间：1999年3月18日；注册地：南京市寰球区卸甲甸；法定代表东说念主：黄一新；注册成本：616，509.1011万元；主要股东或本质抑止东说念主：南京南钢钢铁联接有限公司、湖北新冶钢有限公司。经营范围：许可经营名目：一般危急化学品：3 类易燃液体；4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5 类氧化剂和有机过氧化物；6 类第1 项蹧蹋品（不含剧毒品，不含农药）；8 类腐蚀品（通盘类项不得储存）的批发。一般经营名目：玄色金属冶真金不怕火及压延加工，钢压延加工居品及副居品的销售；焦炭过甚副居品坐蓐；钢铁产业的投资和金钱经管；钢铁时期开发和商榷管事；废旧金属、物资的回收期骗；自营和代理万般商品实时期的相差口品业务；仓储管事；说念路普通货色运输；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；危急化学品经营；燃气经营。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司统一抑止下的关联方。抑止2023年12月31日，总金钱：7，317，650.08万元；净金钱：2，833，336.83万元；金钱欠债率：61.28%；2023年1-12月，营业收入：7，254，278.06万元；净利润： 224，464.62万元。抑止2024年9月30日，总金钱：6，765，748.81万元；净金钱：2，751，941.75万元；金钱欠债率：59.33%；2024年1-9月，营业收入：4，929，108.78万元；净利润：176，697.42万元（2024年数据未经审计）。践约智商：南京钢铁股份有限公司是照章注册成立，照章存续的法东说念主主体，经营正常，财务状态和资信细腻，具有细腻的践约智商。

8.香港金腾发展有限公司

成当场间：2016年1月5日；注册地：湾仔告士打说念88号12楼1201室；注册成本：1，000万好意思元；主要股东或本质抑止东说念主:香港金腾国际有限公司；经营范围：相差口贸易， 时期发展商榷；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司统一抑止下的关联方。抑止2023年12月31日，总金钱：188，788.04万元；净金钱：62，348.65万元；金钱欠债率：66.97%；2023年1-12月，营业收入448，121.22万元；净利润：10，526.89万元。抑止2024年9月30日，总金钱：250，407.22万元；净金钱：71，532.76万元；金钱欠债率：71.43%；2024年1-9月，营业收入：457，989.72万元；净利润：9，184.11万元（2024年数据未经审计）。践约智商：香港金腾发展有限公司是照章注册成立，照章存续的法东说念主主体，经营正常，财务状态和资信细腻，具有细腻的践约智商。

9.山西华晋新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91140800715915917H；成当场间：2000年11月20日；注册地：山西省运城市绛县二里半国营华晋冶金锻造厂内（一照多址）；法定代表东说念主：李世忠；注册成本：1000万元；主要股东或本质抑止东说念主: 中信机电制造集团有限公司；经营范围：一般名目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；煤炭及成品销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属成品销售；非金属矿及成品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料时期研发；橡胶成品销售；化工居品销售（不含许可类化工居品）；五金居品零卖；建筑材料销售；建筑笼罩材料销售；水泥成品销售；金属废物和碎片加工处理；非金属废物和碎片加工处理；耐火材料销售；木料销售；再生资源加工；再生资源销售；货色相差口；普通货色仓储管事（不含危急化学品等需许可审批的名目）。（除照章须经批准的名目外，凭营业派司照章自主开展经营行径）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司统一抑止下的关联方；抑止2023年12月31日，总金钱：26，244.72万元；净金钱：4，637.72万元；金钱欠债率：82.33%；2023年1-12月，营业收入：10，136.05万元；净利润：265.74万元。抑止2024年9月30日，总金钱：29，043.89万元；净金钱：7，712.80万元；金钱欠债率：73.44%；2024年1-9月，营业收入：5，473.35万元；净利润：-501.41万元（2024年数据未经审计）。践约智商：山西华晋新材料科技有限公司是照章注册成立，照章存续的法东说念主主体，经营正常，财务状态和资信细腻，具有细腻的践约智商。

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